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美加州曝投资移民欺诈案 共被骗2250万美元

今题网  2017-10-10    源自:今题社区网友   字体:[]  []  []     进入今题论坛

       据美国《世界日报》报道,南加州华人EB-5投资移民再爆诈骗案,美国联邦证管会(SEC)从法院取得初步禁制令(preliminary injunction),冻结亚凯迪亚(Arcadia)陈姓夫妇资产并暂时接管他们开设的五家公司与四家子公司。两人被控擅自挪用超过1200万美元投资基金据为己用,在向移民局呈报的投资进展大量灌水。

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 圣盖博谷论坛报(San Gabriel Valley Tribune)报导,美国联邦证管会网站发布新闻稿,引述加州中区联邦法院9月27日公开(unsealed)的证管会民事诉状,指控英文名“爱德华”(Edward Chen)的陈建乔(Jianqiao Chen,译音)与英文名“珍”(Jean Chen)的妻子江晶(Jing Jiang,译音)透过EB-5投资移民计划向45名中国人吸金超过2250万美元。

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  诉状说,陈氏夫妇向美国公民暨移民服务局 (USCIS)呈报两项投资计划,一个为在圣伯纳汀诺县(San Bernardino County)安大略(Ontario)设立室内设计中心,一个为在洛杉矶盖集合住宅(condominium)。其中所谓的室内设计中心,是一间全未装饰的半空仓库,并且只有一名员工。


  诉状指出,陈氏夫妇提供投资人一份假租约,把室内设计中心的真正房东窜改为自己的公司,并把室内设计中心面积灌水五倍,投资人把假租约呈报公民移民服务局,并报称室内设计中心已全面营业,并创造345个工作职位。

  然而证管会洛杉矶调查员马琼林(Junling Ma,译音)与佛康纳(Benjamin Faulkner)查出,陈氏夫妇挪用91%室内设计中心投资基金购买房地产,这些用途均与两项投资移民计划毫无关联。

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  联邦法院当地时间9月20日同意证管会要求发出初步禁制令,冻结陈氏夫妇银行账户,并指派专人暂时接管他们开设的五家公司:家乐园投资中心(Home Paradise Investment Center LLC)、GH投资公司(GH Investment LP)、GH设计集团(GH Design Group LLC)、金银河公司(Golden Galaxy LP)、巨宅公司(Mega Home LLC),还有四家子公司:四星房地产集团(Four Star Realty Group Inc。)、家乐园公司(Paradises LLC)、美国大邻里公司(US Grandhood LLC)、第一金融投资集团(First Financial Investment Group LLC),联邦法院将于10月4日就初步禁制令举行听证。

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标签:房产国际
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